popunjavanje godiŠnjeg upitnika za menjaČe 2023
Ovde smo se potrudili da vam koliko je to moguće pomognemo u popunjavanju ovog upitnika za 2023 godinu sva dokumenta na koja se ovde pozivamo su označena i sami možete da se uverite da li ovo tačno sa druge strane mi ne snosimo odgovornost ukoliko popunite nešto obzirom kako ne treba, ovo je samo naše mišljenje ali se mi ne bavimo finansijskim konsaltingom i nemožemo da garantujemo za tačnost ovih informacija.
NAPOMENA OVAJ UPITNIK JE POTREBNO POSLATI NA E-MAIL ADRESU
upitnik.menjackiposlovi@nbs.rs најкасније до 30. септембра 2023. године.
NAPOMENA OVAJ UPITNIK JE POTREBNO POSLATI NA E-MAIL ADRESU
upitnik.menjackiposlovi@nbs.rs најкасније до 30. септембра 2023. године.
potrebna dokumentaЗАКОНИ
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма: 113/2017-231, 91/2019-64, 153/2020-33 možete ga potražiti na sajtu www.pravno-informacioni-sistem.rs ili otići direktno na stranicu putem ovog linka |
upitnik2023ovaj upitnik ste dobili od narodne banke i nalayi se u vašem inboksu. ukoliko ga nemate skinite ga sa ovog linka
u pitanju je standardni excel dokument sa poljima koje je potrebno popuniti. |
UPUTSTVO ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O OGRANIČAVANjU RASPOLAGANjA IMOVINOM
TEKST JE PREUZET SA OVOG LINKA NA STRANICI WWW.APML.GOV.RS
Postupak ograničavanja raspolaganja imovinom
„Ograničavanje raspolaganja imovinom” je privremena zabrana prenosa, konverzije, raspolaganja i premeštanja imovine ili privremeno upravljanje tom imovinom na osnovu odluke nadležnog državnog organa.
„Imovina” označava finansijska sredstva, imovinu bilo koje vrste, pokretnu ili nepokretnu, materijalnu ili nematerijalnu, bez obzira kako je stečena, isprave ili instrumente u bilo kojoj formi, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na takva sredstva ili imovinu (npr. bankarski krediti, putnički i bankovni čekovi, novčane uputnice, deonice, hartije od vrednosti, obveznice, menice, akreditivi, kamata, dividenda ili drugi prihod naplaćen na osnovu ili nastao iz tih sredstava ili imovine i dr).
Lice koje je obavestilo Upravu je dužno da ograniči raspolaganje imovinom označenog lica do prijema rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom ili obaveštenja da rešenje nije doneto, a najduže sedam dana od dana dostavljanja obaveštenja Upravi.
Lice ne sme učiniti dostupnim svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama. Ovde se onemogućava označeno lice da koristi ne samo svoju imovinu, već i tuđu. Sve mere se primenjuju i u odnosu na lice koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama.
U skladu sa Zakonom, nakon dostavljanja obaveštenja ili informacije da je pravno ili fizičko lice ostvarilo poslovnu saradnju ili drugi slični odnos sa označenim licem, Uprava za sprečavanje pranja novca, bez odlaganja, sačinjava izveštaj.
Izveštaj sadrži i podatke o identitetu prijavljenog lica i njegovoj imovini dobijene od državnih organa, organizacija i lica kojima su poverena javna ovlašćenja, kao i zaključak da li je utvrđeno da je prijavljeno lice označeno lice i da li imovina podleže ograničavanju raspolaganja.
Sačinjeni izveštaj Uprava dostavlja, bez odlaganja, ministru nadležnom za poslove finansija. Ako po prijemu izveštaja ministar nadležan za poslove finansija utvrdi da se radi o označenom licu i imovini koja podleže ograničavanju raspolaganja, bez odlaganja, rešenjem nalaže ograničavanje raspolaganja imovinom tog lica.
Pravno ili fizičko lice kod koga se imovina nalazi dužno je da ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom.
Ako po prijemu izveštaja od Uprave, ministar nadležan za poslove finansija utvrdi da se ne radi o označenom licu ili o imovini koja podleže ograničavanju raspolaganja, odnosno da nema uslova za ograničavanje raspolaganja imovinom, dužan je da bez odlaganja, u pisanoj formi, obavesti pravno ili fizičko lice koje je to obaveštenje dostavilo da može da nastavi aktivnosti koje je obustavilo.
Ograničavanje raspolaganja imovinom traje dok se označeno lice nalazi na listi označenih lica, odnosno do odluke nadležnog suda donete na osnovu Zakona. Upravljanje imovinom čije je raspolaganje ograničeno na osnovu Zakona vrši Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, u skladu sa zakonom.
Postupak ograničavanja raspolaganja imovinom
„Ograničavanje raspolaganja imovinom” je privremena zabrana prenosa, konverzije, raspolaganja i premeštanja imovine ili privremeno upravljanje tom imovinom na osnovu odluke nadležnog državnog organa.
„Imovina” označava finansijska sredstva, imovinu bilo koje vrste, pokretnu ili nepokretnu, materijalnu ili nematerijalnu, bez obzira kako je stečena, isprave ili instrumente u bilo kojoj formi, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na takva sredstva ili imovinu (npr. bankarski krediti, putnički i bankovni čekovi, novčane uputnice, deonice, hartije od vrednosti, obveznice, menice, akreditivi, kamata, dividenda ili drugi prihod naplaćen na osnovu ili nastao iz tih sredstava ili imovine i dr).
Lice koje je obavestilo Upravu je dužno da ograniči raspolaganje imovinom označenog lica do prijema rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom ili obaveštenja da rešenje nije doneto, a najduže sedam dana od dana dostavljanja obaveštenja Upravi.
Lice ne sme učiniti dostupnim svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama. Ovde se onemogućava označeno lice da koristi ne samo svoju imovinu, već i tuđu. Sve mere se primenjuju i u odnosu na lice koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama.
U skladu sa Zakonom, nakon dostavljanja obaveštenja ili informacije da je pravno ili fizičko lice ostvarilo poslovnu saradnju ili drugi slični odnos sa označenim licem, Uprava za sprečavanje pranja novca, bez odlaganja, sačinjava izveštaj.
Izveštaj sadrži i podatke o identitetu prijavljenog lica i njegovoj imovini dobijene od državnih organa, organizacija i lica kojima su poverena javna ovlašćenja, kao i zaključak da li je utvrđeno da je prijavljeno lice označeno lice i da li imovina podleže ograničavanju raspolaganja.
Sačinjeni izveštaj Uprava dostavlja, bez odlaganja, ministru nadležnom za poslove finansija. Ako po prijemu izveštaja ministar nadležan za poslove finansija utvrdi da se radi o označenom licu i imovini koja podleže ograničavanju raspolaganja, bez odlaganja, rešenjem nalaže ograničavanje raspolaganja imovinom tog lica.
Pravno ili fizičko lice kod koga se imovina nalazi dužno je da ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom.
Ako po prijemu izveštaja od Uprave, ministar nadležan za poslove finansija utvrdi da se ne radi o označenom licu ili o imovini koja podleže ograničavanju raspolaganja, odnosno da nema uslova za ograničavanje raspolaganja imovinom, dužan je da bez odlaganja, u pisanoj formi, obavesti pravno ili fizičko lice koje je to obaveštenje dostavilo da može da nastavi aktivnosti koje je obustavilo.
Ograničavanje raspolaganja imovinom traje dok se označeno lice nalazi na listi označenih lica, odnosno do odluke nadležnog suda donete na osnovu Zakona. Upravljanje imovinom čije je raspolaganje ograničeno na osnovu Zakona vrši Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, u skladu sa zakonom.
листА означених лица, која је донета од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан - ПРЕТРАЖИВАЧ
Листе означених лица и претраживач
Управа за спречавање прања новца је у сарадњи са Институтом „Михајло Пупин – Рачунарски системи“, развила претраживач који се односи на листе лица према којима се примењују санкције Уједињених нација, тј. на „означена лица“. Претраживач омогућава свим заинтересованим лицима да брзо и једноставно провере да ли имају контакте, односно пословну сарадњу са поменутом категоријом лица, а у циљу благовремене примене мера и радњи прописаних Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.
Претраживачу се може приступити на следећем линку:
Управа за спречавање прања новца је у сарадњи са Институтом „Михајло Пупин – Рачунарски системи“, развила претраживач који се односи на листе лица према којима се примењују санкције Уједињених нација, тј. на „означена лица“. Претраживач омогућава свим заинтересованим лицима да брзо и једноставно провере да ли имају контакте, односно пословну сарадњу са поменутом категоријом лица, а у циљу благовремене примене мера и радњи прописаних Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.
Претраживачу се може приступити на следећем линку:
До када овлашћени мењач ограничава ограничава располагање имовином означеног лица?
Лице које је обавестило Управу је дужно да ограничи располагање имовином означеног лица до пријема решења о ограничавању располагања имовином или обавештења да решење није донето, а најдуже седам дана од дана достављања обавештења Управи.
IZVOR https://www.apml.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/2273_1_uputstvo-zakon-terorizam-lat.pdf
IZVOR https://www.apml.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/2273_1_uputstvo-zakon-terorizam-lat.pdf
Да ли у случају ограничења располагања имовином о томе обавештавате Управу за спречавање прања новца и у ком року?
дужно је да у најкраћем могућем року ограничи располагање имовином означеног лица и о томе одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести Управу.
IZVOR https://www.apml.gov.rs/latinica/zamrazavanje-imovine
IZVOR https://www.apml.gov.rs/latinica/zamrazavanje-imovine
Да ли овлашћени мењач чини доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које је означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама?
Лице не сме учинити доступним своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама. Овде се онемогућава означено лице да користи не само своју имовину, већ и туђу. Све мере се примењују и у односу на лице које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама.
IZVOR https://www.apml.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/2273_1_uputstvo-zakon-terorizam-lat.pdf
IZVOR https://www.apml.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/2273_1_uputstvo-zakon-terorizam-lat.pdf